كروم, عبيرلرقط, عزيزة2018-09-252018-09-252016http://hdl.handle.net/123456789/4500لا تعد البنوك بعيدة عن المجال الإجرامي الذي يستوجب فيه قيام المسؤولية الجزائية عن الجرائم المرتكبة أين ظهرت جرائم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبنوك من بينها جريمة تبييض الأموال التي تعد اخطر وأكثر جريمة انتشارا في العالم ما أدى إلى خلق أساليب لتغيير السير الحسن للعمليات المصرفية مع وجوب فرض رقابة على هاته المؤسسات والسهر على تطبيق مختلف التشريعات المنوطة بها. تمثل البنوك وسيلة لمواجهة جريمة تبييض الأموال كما يمكن أن تكون عنصرا مساهما في انتشارها وفي ظل هذه المفارقة كان من الضروري ضبط الأعمال المصرفية لضمان التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها، إضافة إلى إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عموما وعلى ممثليهم القانونيين خصوصا.otherالشخص المعنويتبييض الأموالجريمة تبييض الأموالالمسؤولية الجزائية للبنوكOther