سوالمية, لمياءناصري, سفيان2018-09-252018-09-252016http://hdl.handle.net/123456789/4496انتشار ظاهرة تبييض الاموال اثر علي الكيان الاقتصادي و النظام المالي و خاصة البنوك ،و عليه تم وضع التزامات من اجل القضاء على هذه الظاهرة من خلال وضع مجموعة من الالتزامات تفرض على البنوك منها التزامات لمنع عماليات تبيض الاموال كتحقق من هويتة العملاء وحفظ السجيلات ومنها التزامات لكشف عمليات تبيض الاموال وذلك في حلة اكتشاف هذه الجرائم يتم ترتيب عقوبات على البنك الخالف لهذه الالتزامات .otherالبنوكتبيض الأموالالشبهةOther