عابد, كنزةلحيلح, الطيب2018-01-222018-01-222012http://hdl.handle.net/123456789/820إن ظاهرة غسيل الأموال كانت ولا تزال الظاهرة التي تهدد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في بلداننا وخاصة في ظل العولمة ،إذ انفتحت قنوات إضافية لإمكانية غسيل الأموال وهذا كنتيجة للانفتاح العالمي وحرية دخول وخروج الموال عبر الحدود الوطنية ،إذ تثير العديد من الدراسات و الأبحاث في هذا المجال إلى تزايد هذه الظاهرة وهذا ما يهدد سمعة المؤسسات المالية والمصرفية ،وما ينعكس على الجانب الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي للبلد. ويلعب القطاع المصرفي ،دورا رئيسيا في مجال غسيل الأموال ،إذ أن المكان الأمثل لمثل هذه العمليات هو الذي يحصل في ظلال السرية المصرفية ،ويلجأ غاسلوا الموال إلى البنوك لإيداع أو تحويل أموالهم أو إلى فتح الإعتمادات المصرفية، أو أي إجراء مصرفي آخر من شأنه إدخال هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية المشروعة، وبالتالي يسهل طيهم التصرف بها أو الحصول من خلالها على استثمارات مالية تدر عليهم ربحا مجزيا.otherالبنوكغسيل الأموالالجهاز المصرفي الجزائريOther