عبيدات, ساميةبوسمينة, أمال2021-11-182021-11-182021http://hdl.handle.net/123456789/12625هدفت الدراسة الى التعريف بخلية الاستعلام المالي وتوضيح اختصاصاتها ونشاطها في البنوك الجزائرية، ومحاولة الوصول لطرق القضاء او الحد من جريمة تبييض الأموال، حيث انطلق البحث من مشكلة أساسية تكمن في أن تبييض الأموال أخطر الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجنائية التي تضر بالدول والمجتمعات، وانطلاقا من المشكلة تم وضع فرضية رئيسية مفادها انه يمكن لخلية الاستعلام المالي القضاء على هذه الجريمة في بداية عملياتها. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها أن خلية الاستعلام المالي من أهم الهيئات التي تتبع هذه الظاهرة وذلك باتباعنا لأسلوب التحليل المالي لأرقام واحصائيات نشاط خلية الاستعلام المالي، وبالاعتماد على هذه الاحصائيات يمكن أن نعتمد على هذه الأخيرة في مكافحة جريمة تبييض الأموال رغم انعدام الاحصائيات وصعوبة معرفة حجم الأموال المبيضة في الجزائر. اختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها منح خلية الاستعلام المالي الحرية المطلقة في اتخاذ ما تراه مناسبا دون الرجوع إلى أي جهة مهما كانت.otherتبييض الأموالخلية الإستعلام الماليOther