جبلين, زين الدينلحيلح, الطيب2018-02-042018-02-042014http://hdl.handle.net/123456789/1193إن هذه الجهود المبذولة في إطار المكافحة تعرضت لعدة عقبات كما عرفت في المقابل تداعيات يجب التخلص منها لإعطاء المكافحة دورا أكثر فاعلية ومصداقية، فبالنسبة للمعوقات كانت السرية المصرفية وضعف أجهزة الرقابة الداخلية والتواطؤ المصرفي عناصر تحد من جني ثمار المكافحة. أما بالنسبة للتداعيات فقد عرفت المكافحة بعض صور القصور، كعدم محاكمة البنوك التي تورطت في عمليات غسيل الأموال بعقوبات رادعة حتى تكون عبرة لباقي البنوك الاخرى هذا من جهة ، ومن جهة اخرى وبسبب الانفتاح الاقتصادي و تحرر المالي لابد من تكثيف الجهود مع الدول من خلال المؤتمرات و الاتفاقيات، للخروج بقوانين صارمة تعملل على التخفيف من حدة هذه الظاهرة.otherتبييض الأموالغسيل الأموالالإقتصاد غير رسميOther