سعدون, مريمزرقين, عبود2018-01-222018-01-222012http://hdl.handle.net/123456789/818تهدف هذه الدراسة للتعريف بظاهرة غسيل الأموال من جميع جوانبه ، و بيان آثارها، و الجهود المبذولة لمكافحتها على المستوى الدولي ، إضافة إلى التعرض لحجم هذه المشكلة و الأساليب المستخدمة لعلاجها ، لا سيما و قد أصبحت تمثل واحدة من أهم الظواهر التي تؤرق دول العالم ، نظرا لآثار السلبية، على النواحي الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية للدولة ، ويعزي انتشار هذه الظاهرة لعدة من الأسباب الموضوعية أو الإجرائية و منها ما يتأتى من قصور الجانب التشريعي ، أو غياب التعاون بين المعنيين ، ونظرا لخطورة هذه الظاهرة تضافرت الجهود الدولية و الإقليمية و المحلية على مكافحة هذه الظاهرة من خلال الاتفاقيات ، و عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية و إصدار التشريعات.otherغسيل الأموالالشركات الوهميةحركة الأموالOther