المسؤولية الجزائية للبنك عن جرائم الأموال
No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
لا تعد البنوك بعيدة عن المجال الإجرامي الذي يستوجب فيه قيام المسؤولية الجزائية عن الجرائم المرتكبة أين ظهرت جرائم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبنوك من بينها جريمة تبييض الأموال التي تعد اخطر وأكثر جريمة انتشارا في العالم ما أدى إلى خلق أساليب لتغيير السير الحسن للعمليات المصرفية مع وجوب فرض رقابة على هاته المؤسسات والسهر على تطبيق مختلف التشريعات المنوطة بها.
تمثل البنوك وسيلة لمواجهة جريمة تبييض الأموال كما يمكن أن تكون عنصرا مساهما في انتشارها وفي ظل هذه المفارقة كان من الضروري ضبط الأعمال المصرفية لضمان التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها، إضافة إلى إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عموما وعلى ممثليهم القانونيين خصوصا.
Description
Keywords
الشخص المعنوي, تبييض الأموال, جريمة تبييض الأموال, المسؤولية الجزائية للبنوك