جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها
| dc.contributor.author | لعريبي, محمد | |
| dc.contributor.author | ناصري, سفيان | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-22T07:50:02Z | |
| dc.date.available | 2019-09-22T07:50:02Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | تعتبر أنشطة تبييض الأموال واحدة من أخطر جرائم العصر الحالي، حيث يتم من خلال هذه العمليات إعادة حقن عوائد الجريمة المنظمة في أوردة وشرايين الاقتصاديات الوطنية الرسمية، من خلال طرق وأساليب متعددة مرتكزة أساسا على النظام المصرفي، الهدف منها تشكيل واجهة مشروعة لإخفاء الأنشطة غير المشروعة عن أجهزة مكافحة الجريمة، حيث يفضي نجاح هذه العملية إلى سهولة تحرك هذه الأموال في المجتمع دون أن تتعرض إلى المصادرة، وبذا يفلت المجرمون من العقاب. وأمام هذا الوضع الخطير الذي تهدد به هذه العمليات، تزايد قلق واهتمام المجتمع الدولي والتشريعات الوطنية - بما فيها التشريع الجزائري - بها خاصة في ظل التزايد المطرد الذي تشهده، حيث أصبحت في مقدمة القضايا الأمنية الساخنة، لما تحظى به هذه العمليات من انتباه واهتمام الجميع، من رأي عام وحكومات ومنظمات ومجتمع دولي إلى ضرورة مكافحة هذه الآفة التي تتعارض أساسا مع المفاهيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، لكونها القاسم المشترك لكافة أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة والعمليات غير المشروعة والمشبوهة التي تتحقق منها دخول أموال طائلة، تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي والعالمي، ما يجعل هذه الجريمة من أكثر الأنشطة الإجرامية إضرارا بكيان ووجود الجماعة الدولية ككل، الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تولي اهتماما بالغا بهذه الظاهرة، من خلال سن العديد من المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية وكذا استحداث الكثير من الأجهزة والآليات التي تندرج جميعها في إطار الاستراتيجيات المتبعة من طرف المجموعة الدولية الهادفة إلى تشديد الخناق على المنظمات الإجرامية، لمنع هذه الأخيرة من الاستفادة من عائدات أنشطتها الإجرامية ومن ثم تفادي انعكاساتها. ومع تنوع وتعدد الجهود الموجهة لمكافحة هذه الجريمة والتقليل من حدة وجسامة أضرارها، فإنها تبقى مع ذلك تعترضها جملة من الاشكاليات والعقبات التي تحد من فاعليتها، وتعيق عملها في الكثير من الأحيان، كان لابد من محاولة ايجاد طرق وحلول لتجاوزها وتخطيها قصد تحقيق هذه القوانين والأجهزة للأهداف التي وجدت من أجلها على أكمل وجه. | ar |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8260 | |
| dc.language.iso | other | ar |
| dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
| dc.subject | تبييض الأموال | ar |
| dc.subject | سبل المكافحة | ar |
| dc.subject | الإلتزامات البنكية | ar |
| dc.title | جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها | ar |
| dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- جريمة تبييض الأموال و سبل مكافحتها.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: