دور خلية معالجة الإستعلام المالي في مكافحة ظاهرة تبييض الأموال

Simple item page
dc.contributor.authorعبيدات, سامية
dc.contributor.authorبوسمينة, أمال
dc.date.accessioned2021-11-18T09:17:50Z
dc.date.available2021-11-18T09:17:50Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractهدفت الدراسة الى التعريف بخلية الاستعلام المالي وتوضيح اختصاصاتها ونشاطها في البنوك الجزائرية، ومحاولة الوصول لطرق القضاء او الحد من جريمة تبييض الأموال، حيث انطلق البحث من مشكلة أساسية تكمن في أن تبييض الأموال أخطر الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجنائية التي تضر بالدول والمجتمعات، وانطلاقا من المشكلة تم وضع فرضية رئيسية مفادها انه يمكن لخلية الاستعلام المالي القضاء على هذه الجريمة في بداية عملياتها. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها أن خلية الاستعلام المالي من أهم الهيئات التي تتبع هذه الظاهرة وذلك باتباعنا لأسلوب التحليل المالي لأرقام واحصائيات نشاط خلية الاستعلام المالي، وبالاعتماد على هذه الاحصائيات يمكن أن نعتمد على هذه الأخيرة في مكافحة جريمة تبييض الأموال رغم انعدام الاحصائيات وصعوبة معرفة حجم الأموال المبيضة في الجزائر. اختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها منح خلية الاستعلام المالي الحرية المطلقة في اتخاذ ما تراه مناسبا دون الرجوع إلى أي جهة مهما كانت.ar
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/12625
dc.language.isootherar
dc.publisherجامعة أم البواقيar
dc.subjectتبييض الأموالar
dc.subjectخلية الإستعلام الماليar
dc.titleدور خلية معالجة الإستعلام المالي في مكافحة ظاهرة تبييض الأموالar
dc.title.alternativeدراسة حالة بنك الجزائرar
dc.typeOtherar
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
مذكرة تخرج عبيدات سامية.pdf
Size:
13.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
No Thumbnail Available
Name:
السنة الجامعية.docx
Size:
12.57 KB
Format:
Microsoft Word XML
Description:
دورخلية معالجة الإستعلام المالي في مكافحة ظاهرة تبييض الأموال
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
قسم العلوم الاقتصادية