النظام القانوني الوطني والدولي للوقاية ومكافحة جرائم تبييض الأموال

Simple item page
dc.contributor.authorعبابسة, زينب
dc.contributor.authorبولاعة, محمد
dc.date.accessioned2018-04-22T08:04:48Z
dc.date.available2018-04-22T08:04:48Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractتعتبر ظاهرة تبييض الأموال من أخطر الظواهر المصاحبة للعولمة وخاصة العولمة المالية منها، ولكونها ترتبط بأنشطة غير المشروعة ومشبوهة تعود على أصحابها بأموال طائلة تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني خاصة والعالمي. على الصعيد الوطني تعد الجزائر من بين الدول السباقة الى المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة جرائم تبييض الأموال ،حيث صادقت الجزائر بتحفظ على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمليات تبييض الأموال وسن جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية من بينها القانون 05/01 مؤرخ في 06فيفيري 2005م المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب ،بالإضافة الى انشاء لجان وهيئات متخصصة والتي من أهمها خلية معالجة الاستعلام المالي من حيث الجانب الوقائي ،اما فيما تعلق بالجانب الردعي نجد ان المشرع الجزائري قد نص على أساليب البحث والتحري الخاصة منصوص عليها في القانون 15/02 المؤرخ في 23جويلية 2015 م المعدل والمتمم للأمر رقم 66/155 الموافق لـ 8يونيو سنة 1966م المتضمن قانون الاجراءات الجزائية . أما على الصعيد الدولي فقد جند المجتمع الدولي جهوده لمحاربة هذه الظاهرة ويظهر من خلال تجسيد التعاون الدولي فأبرمت الاتفاقيات أهمها اتفاقية فيينا1988م، وانشأت المنظمات والهيئات والأجهزة بهدف مواجهة هذه الجريمة للحد من انتشارها أهمها مجموعة العمل المالي الدولية 1989م ، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول لذا يعتبر التعاون الدولي في مجال مكافحة تبييض الأموال حجر الزاوية في أيه مواجهة فعالة.ar
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2964
dc.language.isootherar
dc.publisherجامعة أم البواقيar
dc.subjectتبييض الأموالar
dc.subjectالجرائمar
dc.subjectالنظام القانونيar
dc.titleالنظام القانوني الوطني والدولي للوقاية ومكافحة جرائم تبييض الأموالar
dc.typeOtherar
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
المذكرة النهائية عبابسة زينبpdf.pdf
Size:
1.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
قسم الحقوق