آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال

Simple item page
dc.contributor.authorلطرش, أسماء
dc.contributor.authorبريكي, لحبيب
dc.date.accessioned2018-10-09T11:41:44Z
dc.date.available2018-10-09T11:41:44Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractن جريمة تبييض الأموال ونظر خطورتها و آثارها السلبية على جميع نواحي الحياة أصبحت تمثل تحديا كبيرا مقلقا لكافة دول العالم، ولهذا قام المجتمع الدولي جهود كبيرة لمكافحة هذه الجريمة، وأكد توجهه هذا صدور العديد من الوثائق الدولية ذات الصلة سواء في صورة اتفاقيات ومعاهدات أو وثائق ومؤتمرات دولية وإقليمية، أو حتى في صورة اقتراحات وتوصيات، وقد تعددت وتنوعت الجهات المصدرة لها ما بين هيئات دولية كمنظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأرويي، على غرإر منظمات ذات طابع إقليمي وجهوي كمجموعة العمل المالي، ومجموعة إجمونت، ولجنة بازل والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، بالإضافة إلى الدول العربية وما قامت به من جهود كبيرة للتصدي لهذه الجريمة من خلال عقد المؤتمرات وإبرام العديد من الإتفاقيات الثنائية والجماعية مع بعضها البعض أو مع الدول الأخرى. وبالنظر إلى الجزائر نجدها قد أصبحت تعاني كثيرا من الانتشار الكبير للأنشطة الغير مشروعة فيها، والتي عرفت تزايدا رهيبا في السنوات الأخيرة نتيجة للكثير من الأسباب والدوافع، وبهذا قآمت الجزائر بجهود كبيرة لمكافحة هذه الجريمة فقد صادقت على بعض الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى دور البنوك الجزائرية والشرطة القضائية والجمارك، في مكافحة هذه الجريمة، وما جاء به قانون العقوبات والقانون 05—01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، من عقوبات لمكافحة هذه الجريمة. ومع هذا إلا أن هناك الكثير من الصعوبات والعقبات المرتبطة أماما بالجانب التشريعي التي تحد وتبدد جهود الجزائر في سبيل القضاء على عمليات تبييض الأموال ومصادرتهاar
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/4806
dc.language.isootherar
dc.publisherجامعة أم البواقيar
dc.subjectتبييض الأموالar
dc.subjectمكافحة الجريمةar
dc.subjectالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق الماليةar
dc.titleآليات مكافحة جريمة تبييض الأموالar
dc.title.alternativeدراسة حالة الجزائرar
dc.typeOtherar
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال.pdf
Size:
2.9 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
قسم الحقوق