دور الشمول المالي في تعزيز سبل مكافحة غسيل الاموال مع إشارة خاصة لبعض الدول العربية للفترة 2020-2017
No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور الشمول المالي في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، حيث تم تشخيص واقع شمول المالي في الدول العربية من خلال عرض مؤشراته كما تم توضيح تحديات تعزيز الشمول المالي واليات تعزيزه باعتباره مدخلا هاما لمساهمته في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال. توصلت الدراسة إلى أن للشمول المالي دور فعال في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، وفق استراتيجيات متبعة من طرف بعض الدول العربية المتمثلة في الخدمات المالية الرسمية، فكلما زاد الاعتماد عليها وتحسن النظام الرقابي لديهم يؤدي إلى تحسين طرق مكافحة غسيل الأموال.