المواجهة الوقائية لجريمة تبييض الأموال

Simple item page
dc.contributor.authorبوزيد, محمد
dc.contributor.authorذيب, عمر
dc.date.accessioned2018-10-15T10:59:34Z
dc.date.available2018-10-15T10:59:34Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractباعتبار المؤسسات المالية شخصا معنويا ، فهذه الأخيرة تلعب دورا مهما و حيويا في عمليات تبييض الأموال و الوقاية منها ، نتيجة لجوء مبيضوا الأموال إليها لإيداع أموالهم تحت أسماء وهمية و كذا حسابات لا أساس لها من الصحة، رغبة في الإفلات من المصادرة، و من ثم إعادة استثمارها في مشروعات شريفة، و تطرقنا لموقف التشريعات من مسائلة الشخص المعنوي جنائيا و عرجنا على شروط تقرير المسؤولية و الإلتزامات التي تقع على عاتق هذه الأشخاص للوقوف في وجه هذه الجريمة، من حيطة و حذر، في مواجهة العملاء و التأكد من هويتهم لدى نشوب أي شكوك ، فيكون طلب كل الوثوق التي تثبت صحة العملاء، و في حالة الشخص الإعتباري طلب النظام الأساسي . أما في حالة وجود أي عمليات مشبوهة وجب على المؤسسات المالية الإبلاغ للجهات المعنية عن وجود معاملات تظهر من قيمتها أنها متعلقة بتبييض الأموال غير المشروعة، رغبة في مساعدة الدولة في تحقيق الأمن الإجتماعية من خلال القضاء على الجريمة، و في الأخير و في حالة إخلال الشخص المعنوي و المتمثل في المؤسسات المالية بهذه الالتزامات يكون عرضة لعقوبات جزائية مشار إليها في القوانين الوضعية.ar
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/5079
dc.language.isootherar
dc.publisherجامعة أم البواقيar
dc.subjectالمؤسسات الماليةar
dc.subjectتبييض الأموالar
dc.titleالمواجهة الوقائية لجريمة تبييض الأموالar
dc.typeOtherar
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
المواجهة الوقائية لجريمة تبييض الأموال.pdf
Size:
1.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
قسم الحقوق