المواجهة الوقائية لجريمة تبييض الأموال
No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
باعتبار المؤسسات المالية شخصا معنويا ، فهذه الأخيرة تلعب دورا مهما و حيويا في عمليات تبييض الأموال و الوقاية منها ، نتيجة لجوء مبيضوا الأموال إليها لإيداع أموالهم تحت أسماء وهمية و كذا حسابات لا أساس لها من الصحة، رغبة في الإفلات من المصادرة، و من ثم إعادة استثمارها في مشروعات شريفة، و تطرقنا لموقف التشريعات من مسائلة الشخص المعنوي جنائيا و عرجنا على شروط تقرير المسؤولية و الإلتزامات التي تقع على عاتق هذه الأشخاص للوقوف في وجه هذه الجريمة، من حيطة و حذر، في مواجهة العملاء و التأكد من هويتهم لدى نشوب أي شكوك ، فيكون طلب كل الوثوق التي تثبت صحة العملاء، و في حالة الشخص الإعتباري طلب النظام الأساسي .
أما في حالة وجود أي عمليات مشبوهة وجب على المؤسسات المالية الإبلاغ للجهات المعنية عن وجود معاملات تظهر من قيمتها أنها متعلقة بتبييض الأموال غير المشروعة، رغبة في مساعدة الدولة في تحقيق الأمن الإجتماعية من خلال القضاء على الجريمة، و في الأخير و في حالة إخلال الشخص المعنوي و المتمثل في المؤسسات المالية بهذه الالتزامات يكون عرضة لعقوبات جزائية مشار إليها في القوانين الوضعية.
Description
Keywords
المؤسسات المالية, تبييض الأموال