معوقات مكافحة جريمة تبييض الأموال

dc.contributor.authorولطاش, توتة
dc.contributor.authorليراتني, فاطمة الزهراء
dc.date.accessioned2018-10-15T08:50:01Z
dc.date.available2018-10-15T08:50:01Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractظهرت جريمة تبييض الأموال منذ زمن طويل ، و أخذت تتطور شيئا فشيئا إلى أن امتدت جذورها لتشمل كافة دول العالم و يسقط الاقتصاد الدولي في يد المنظمات الإجرامية أسيرا في سجونها ن التي نسجت أسوارها من مادة الطمع التي هي مبدأ أساسي ينتهجه هؤلاء المجرمين لتحقيق أهدافهم الدنيئة الرامية للوصول إلى الثراء الفاحش على حساب الغير و هذا ما أثار اهتمام المجتمع الدولي بضرورة وضع حد هذه الجريمة و ذلك من خلال تجريم أفعال التبييض و انتهاج سبل تسهل مكافحتها و كانت اتفاقيتي فيينا و باليرمو من أهم الاتفاقيات الدولية التي جرمت أفعال التبييض ، و بذلت مجهودات جبارة لمكافحتها لكن و بالرغم من هذه الجهود إلا أنه توجد عقبات تعرقل هذه الجهود و تمنعها من ممارسة دورها في مكافحة وهي ما يمثل مشكل الدراسة لهذا الموضوع . و تكمن أهمية هذا الموضوع من الناحية العلمية في معرفة الإبعاد القانونية لهذه الجريمة و الاهتمام الدولي و كذلك الآليات المستخدمة من أجل ذلك ، و كذا اكتشاف الثغرات و النقائص و أبرز العقبات التي تحول دون مكافحتها و التقليص من آثارها السلبية أما من الناحية العلمية في تدارك هذه الثغرات و النقائص من خلال إتباع سبل أكثر تطورا .و لدراسة هذا الموضوع اتبعت المنهج التحليلي من خلال تحليلي لنصوص اتفاقيتي فيينا و باليرمو لمعرفة الأركان و سبل المكافحة بالإضافة إلى المنهج المقارن الوصفي و من خلال هذه الدراسة توصلت الى النتائج التالية :جريمة تبييض الأموال أخطر جريمة اقتصادية لأنها مدمرة للاقتصاد الدولي و أهم و أكبر عقبة تعرقل عمليات المكافحة هي السرية المصرفية ،لأنها تقف كحاجز أمان لمرتكبي أفعال التبييض.ar
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/5051
dc.language.isootherar
dc.publisherجامعة أم البواقيar
dc.subjectتبييض الأموالar
dc.subjectالسرية المصرفيةar
dc.titleمعوقات مكافحة جريمة تبييض الأموالar
dc.typeOtherar
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
معوقات مكافحة جريمة تبييض الأموال.pdf
Size:
1.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: