معوقات مكافحة جريمة تبييض الأموال
dc.contributor.author | ولطاش, توتة | |
dc.contributor.author | ليراتني, فاطمة الزهراء | |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T08:50:01Z | |
dc.date.available | 2018-10-15T08:50:01Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | ظهرت جريمة تبييض الأموال منذ زمن طويل ، و أخذت تتطور شيئا فشيئا إلى أن امتدت جذورها لتشمل كافة دول العالم و يسقط الاقتصاد الدولي في يد المنظمات الإجرامية أسيرا في سجونها ن التي نسجت أسوارها من مادة الطمع التي هي مبدأ أساسي ينتهجه هؤلاء المجرمين لتحقيق أهدافهم الدنيئة الرامية للوصول إلى الثراء الفاحش على حساب الغير و هذا ما أثار اهتمام المجتمع الدولي بضرورة وضع حد هذه الجريمة و ذلك من خلال تجريم أفعال التبييض و انتهاج سبل تسهل مكافحتها و كانت اتفاقيتي فيينا و باليرمو من أهم الاتفاقيات الدولية التي جرمت أفعال التبييض ، و بذلت مجهودات جبارة لمكافحتها لكن و بالرغم من هذه الجهود إلا أنه توجد عقبات تعرقل هذه الجهود و تمنعها من ممارسة دورها في مكافحة وهي ما يمثل مشكل الدراسة لهذا الموضوع . و تكمن أهمية هذا الموضوع من الناحية العلمية في معرفة الإبعاد القانونية لهذه الجريمة و الاهتمام الدولي و كذلك الآليات المستخدمة من أجل ذلك ، و كذا اكتشاف الثغرات و النقائص و أبرز العقبات التي تحول دون مكافحتها و التقليص من آثارها السلبية أما من الناحية العلمية في تدارك هذه الثغرات و النقائص من خلال إتباع سبل أكثر تطورا .و لدراسة هذا الموضوع اتبعت المنهج التحليلي من خلال تحليلي لنصوص اتفاقيتي فيينا و باليرمو لمعرفة الأركان و سبل المكافحة بالإضافة إلى المنهج المقارن الوصفي و من خلال هذه الدراسة توصلت الى النتائج التالية :جريمة تبييض الأموال أخطر جريمة اقتصادية لأنها مدمرة للاقتصاد الدولي و أهم و أكبر عقبة تعرقل عمليات المكافحة هي السرية المصرفية ،لأنها تقف كحاجز أمان لمرتكبي أفعال التبييض. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5051 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | تبييض الأموال | ar |
dc.subject | السرية المصرفية | ar |
dc.title | معوقات مكافحة جريمة تبييض الأموال | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- معوقات مكافحة جريمة تبييض الأموال.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: