ظاهرة تبييض الأموال و تأثيرها على الإقتصاد الوطني
No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تهدف هذه الدراسة للتعريف بظاهرة غسيل الأموال من جميع جوانبه ، و بيان آثارها، و الجهود المبذولة لمكافحتها على المستوى الدولي ، إضافة إلى التعرض لحجم هذه المشكلة و الأساليب المستخدمة لعلاجها ، لا سيما و قد أصبحت تمثل واحدة من أهم الظواهر التي تؤرق دول العالم ، نظرا لآثار السلبية، على النواحي الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية للدولة ، ويعزي انتشار هذه الظاهرة لعدة من الأسباب الموضوعية أو الإجرائية و منها ما يتأتى من قصور الجانب التشريعي ، أو غياب التعاون بين المعنيين ، ونظرا لخطورة هذه الظاهرة تضافرت الجهود الدولية و الإقليمية و المحلية على مكافحة هذه الظاهرة من خلال الاتفاقيات ، و عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية و إصدار التشريعات.
Description
Keywords
غسيل الأموال, الشركات الوهمية, حركة الأموال