المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال

Simple item page
dc.contributor.authorناصري, سفيان
dc.contributor.authorملاوي, إبراهيم
dc.date.accessioned2018-07-16T11:55:40Z
dc.date.available2018-07-16T11:55:40Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractتعتبر أنشطة تبييض الأموال عن طريق البنك واحدة من أخطر جرائم العصر الحالي، حيث يتم من خلال هذه العمليات إعادة حقن عوائد الجريمة المنظمة في أوردة وشرايين الاقتصاديات الوطنية الرسمية، من خلال طرق وأساليب متعددة مرتكزة أساسا على النظام البنكي، الهدف منها تشكيل واجهة مشروعة لإخفاء الأنشطة غير المشروعة عن أجهزة مكافحة الجريمة، حيث يفضي نجاح هذه العملية إلى سهولة تحرك هذه الأموال في المجتمع دون أن تتعرض إلى المصادرة، وبذا يفلت المجرمون من العقاب. وأمام هذا الوضع الخطير الذي تهدد به هذه العمليات، تزايد قلق واهتمام المجتمع الدولي بها خاصة في ظل التزايد المطرد الذي تشهده، حيث أصبحت في مقدمة القضايا الأمنية الساخنة، لما تحظى به هذه العمليات من انتباه واهتمام الجميع، من رأي عام وحكومات ومنظمات ومجتمع دولي إلى ضرورة مكافحة هذه الآفة التي تتعارض أساسا مع المفاهيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، لكونها القاسم المشترك لكافة أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة والعمليات غير المشروعة والمشبوهة التي تتحقق منها دخول طائلة، تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي والعالمي، ما يجعل هذه الجريمة المستخدمة من طرف البنك من أكثر الأنشطة الإجرامية إضرارا بكيان ووجود الجماعة الدولية ككل، الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تولي اهتماما بالغا بهذه الظاهرة، من خلا إسناد المسؤولية الجزائية للبنك و من خلال سن العديد من المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية وكذا استحداث الكثير من الأجهزة والآليات الدولية التي تندرج جميعها في إطار الاستراتيجيات المتبعة من طرف المجموعة الدولية الهادفة إلى تشديد الخناق على المنظمات الإجرامية، وعلى البنوك لمنع تبييض الأموال ومن ثم تفادي انعكاساتها.ar
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/3971
dc.language.isootherar
dc.publisherجامعة أم البواقيar
dc.subjectالمصارفar
dc.subjectالبنوكar
dc.subjectتبييض الأموالar
dc.subjectالسرية المصرفيةar
dc.subjectالمسؤولية الجزائيةar
dc.subjectالأشخاص المعنويةar
dc.titleالمسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموالar
dc.title.alternativeدراسة مقارنةar
dc.typeThesisar
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال.pdf
Size:
7.98 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
No Thumbnail Available
Name:
الملخص +كلمات مفتاحية.docx
Size:
17.69 KB
Format:
Microsoft Word XML
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
قسم الحقوق