مدى فعالية إجراءات الرقابة المصرفية في مكافحة عمليات غسل الأموال: دراسة ميدانية

dc.contributor.authorجعفر، عثمان الشريف عبد العزيز
dc.date.accessioned2024-05-12T16:57:03Z
dc.date.available2024-05-12T16:57:03Z
dc.date.issued2016-12-31
dc.description.abstractهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية إجراءات الرقابة المصرفية في البنوك السودانية التي تمارس نشاطها المصرفي في ولاية الخرطوم. تمثل مجتمع الدراسة في كافة البنوك السودانية التي تمارس نشاطها المصرفي في ولاية الخرطوم، وتم أخذ عينة من هذه البنوك لإجراء الدراسة الميدانية عليها. افترضت الدراسة أن البنوك السودانية التي تزاول نشاطها المصرفي في ولاية الخرطوم تطبق إجراءات الرقابة المصرفية العامة والمتعلقة بالعميل، والإجراءات ذات الصلة بتدريب وتأهيل العاملين بفعالية مما يؤثر إيجابا في مكافحة عمليات غسل الأموال. تم استخدام الاستبانة لجمع بيانات الدراسة لتحقيق أهدافها وفرضياتها . This study aimed to identify the impact of the application of banking supervision procedures in Sudanese banks that practice banking activity in the state of Khartoum. The study community represent in all Sudanese banks that practice banking activities in the state of Khartoum, samples were taken from these banks to conduct field study. The study assumed that the Sudanese banks that practice banking activities in the state of Khartoum applied general banking supervision and procedures relating to the customer , and procedures related to training and qualification of the staff, which positively effect at anti-money laundering operations .Questionnaire was used to collect the data of the study to achieve its objectives and hypotheses.
dc.identifier.issn2352-9962
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/19112
dc.language.isoother
dc.publisherجامعة أم البواقي
dc.subjectالرقابة المصرفية؛ غسيل الأموال؛ مكافحة غسيل الأموال
dc.titleمدى فعالية إجراءات الرقابة المصرفية في مكافحة عمليات غسل الأموال: دراسة ميدانية
dc.title.alternativeThe Efficiency of banking supervision in the anti-money laundering measures: a field study
dc.typeArticle
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
مدى فعالية إجراءات الرقابة المصرفية في مكافحة عمليات غسل الأموال دراسة ميدانية.pdf
Size:
251.68 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: